MAIS DE 14 MILHÕES: PF apreende malas de dinheiro em operação contra esquema de jogos de azar em Sergipe
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, dia 03/03/2021, a operação DISTRAÇÃO, com o objetivo de obter provas para investigação que apura suposta prática de exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa envolvendo o site de apostas ESPORTENET e seus proprietários.
A investigação teve início no ano de 2019 e conta com a participação da Receita Federal do Brasil.
A Polícia Federal identificou que envolvidos com a exploração de jogos de azar apresentavam movimentações financeiras incompatíveis com suas rendas declaradas, atividades econômicas e ocupações profissionais.
Durante a investigação, foram constatadas práticas características do crime de lavagem de dinheiro como, por exemplo, fragmentação de depósitos em espécie e pulverização de dinheiro em diversas contas bancárias, com o fim de dissimular a origem e o valor total das transações financeiras.
Além disso, foram identificadas operações de câmbio não autorizadas, com o fim de promover evasão de divisas, o que atraiu a atribuição da Policia Federal para atuar no caso.
Cumpridos 12 mandados de busca e apreensão:
- 4 em Aracaju/SE
- 6 em Itabaiana/SE
- 1 em São Cristóvão/SE
- 1 em Lagarto/SE
Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 6ª Vara Federal de Itabaiana/SE.
Também estão sendo cumpridos mandados de sequestro de bens pertencentes aos envolvidos no esquema criminoso.
O nome da operação faz referência ao prazer proporcionado pelos jogos de azar e ao fato.
Agentes da Polícia Federal estão em operação em Aracaju, Itabaiana, São Cristóvão e Lagarto.
Alvo: Esportenet.
Em Itabaiana, além da Polícia Federal, também estão auditores da Receita Federal.
São cumpridos 12 mandados de busca e apreensão.
